Орлова татьяна евгеньевна ржд

20 февраля 2018 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:

Краткая биография впервые избранных членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»:

Гапонько Владимир Викторович

Год рождения: 1979

Образование: Московский Государственный университет путей сообщения, 2001.

Специальность: Финансы и кредит.

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

с 2010 по 2015 – начальник Управления по управленческому учету и отчетности ОАО «РЖД»

с 2015 по 2017  – начальник Департамента управленческого учета и отчетности ОАО «РЖД».

с 2017 по наст. время – начальник Департамента экономики ОАО «РЖД».

Коваль Игорь Юрьевич

Год рождения: 1984

Образование: Университет штата Техас, бакалавр менеджмента по специальности «Бизнес администрирование» (2005 г.), магистр экономики по специальности «Экономика» (2007 г.)

Ростовский государственный экономический университет, кандидат экономических наук (2014 г.).

С 2012 года по 2017 – директор Департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства Минэкономразвития РФ

с 2017 по наст время – начальник департамента зарубежных проектов и международного сотрудничества ОАО «РЖД».

Орлова Татьяна Евгеньевна

Год рождения: 1978

Образование: Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова,

Специальность: Экономика (2000 г.), Маркетинг (2002 г.)

с 2013 по 2015 – заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД» – начальник отдела по работе на рынках капитала и взаимоотношениями с инвесторами;

с 2015 по наст. время – заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».

Чаркин Евгений Игоревич

Год рождения: 1977

Образование: Финансовая академия при Правительстве РФ (1999)

с 2012 по 2014 – директор департамента по информационным технологиям в госкорпорации «Росатом»

с 2014 по 2015 – директор по информационным технологиям ООО «УК Металлоинвест».

с 2015 по наст.время – директор по информационным технологиям ОАО «РЖД»

Является председателем советов директоров: АО «НИИАС», АО «Компания ТрансТелеКом»,  ООО «ОЦРВ», ООО «ОСК «ИнфоТранс».

Гарбер Марк Рафаилович

Год рождения: 1958

Образование: 2-й Московский государственный медицинский институт им. Пирогова, 1981

Кандидат медицинских наук

с октября 2012 по наст. время – председатель Совета директоров GHP GROUP

с июня 2013 по наст. время – UC RUSAL Plc

с сентября 2017 по наст. время – член Совета директоров Amber Beverage Group

c декабря 2017 по наст. время – член Совета директоров ООО «Группа Сумма», ПАО «ДВМП».

Лудин Сергей Олегович

Год рождения: 1981

2013 – Старший вице-президент ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»

с 2014 по 2016 – Директор по инвестициям ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»

с 2017 по наст. время – Управляющий директор ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»

с 03.2017 по наст. время – Генеральный директор ООО «Волшебный мир»

Член совета директоров следующих компаний:

ООО «Региональная горнорудная компания», ООО «Канчалано-Амгуэмская площадь» (председатель Совета директоров), ООО «Рудник Валунистый» (председатель Совета директоров), АО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» (председатель Совета директоров).

Давидович Давид Львович

Год рождения: 1962

Образование: Всесоюзный политехнический институт, 1989.

c 2006 по наст. время – заместитель Генерального директора ООО «Миллхаус».

Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
К.А. Галкина
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1378

Отчет Совета директоров

В соответствии с Уставом Компании Совет директоров избирается Общим собранием акционеров АО «ФПК» в количестве девяти человек.

В июне 2020 года решением годового Общего собрания акционеров в состав Совета директоров АО «ФПК» избраны Гапонько В. В., Гнедкова О. Э., Евсегнеева В. А., Землянский С. В., Иванов П. В., Комиссаров А. Г., Орлова Т. Е., Пегов Д. В., Салтыкова А. А.

Прекращены полномочия членов Совета директоров АО «ФПК» Бесхмельницына М. И. и Шиткиной И. С.

В ноябре 2020 года Совет директоров АО «ФПК» был переизбран решением внеочередного Общего собрания акционеров в связи с прекращением трудовых отношений с генеральным директором Компании Ивановым П. В. и необходимостью избрания в Совет директоров действующего Генерального директора АО «ФПК» Пястолова В. Г.

Cостав Совета директоров в 2020 году

Структура состава Совета директоров

Эффективность работы Совета директоров АО «ФПК» достигается за счет сбалансированности состава, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, по возрастному и гендерному признаку.

Компания соответствует рекомендации Кодекса корпоративного управления по наличию в совете директоров 1/3 независимых директоров.

Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров АО «ФПК» критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления. На основании представленной Комитету информации, формальным критериям независимости соответствуют члены Совета директоров: Салтыкова Алла Александровна, Землянский Сергей Владимирович, Комиссаров Алексей Геннадиевич.

В состав Совета директоров входят четыре женщины и пять мужчин, представляющие разные возрастные группы, что позволяет членам Совета директоров всесторонне рассматривать вопросы повестки дня.

В Cовет директоров входят высококвалифицированные профессионалы, пользующиеся доверием акционеров. Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» провел анализ профессиональной квалификации всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Компании.

Член Совета директоров Гнедкова О. Э. принимает участие в работе Совета директоров АО «ФПК» с момента избрания собранием учредителей в 2009 году.

Программа вводного курса и обучение

В целях максимально быстрого и эффективного ознакомления с производственной и финансово-экономической деятельностью АО «ФПК» для вновь избранных членов Совета директоров проводится ознакомительный курс. Данное мероприятие регламентировано Программой введения в курс дел вновь избранных членов Совета директоров АО «ФПК», утверждаемой решением Совета директоров.

В рамках ознакомительного курса в офисе Компании проводятся встречи с Генеральным директором и ключевыми сотрудниками Компании, представляются основные документы и презентационные материалы о деятельности Компании, организуются посещения производственных объектов Компании.

В 2020 году ознакомительный курс проведен для независимого директора Комиссарова А. Г. В рамках ознакомительного курса в офисе Компании состоялись встречи с Генеральным директором и заместителями Генерального директора АО «ФПК», а также были организованы посещения Ситуационного центра и производственных объектов Компании.

С целью развития профессиональных компетенций членов Совета директоров Компания организует приглашение членов Совета директоров к участию в форумах, стратегических сессиях, конференциях и иных мероприятиях, посвященных специфике деятельности АО «ФПК».

Баланс независимости директоров,

Продолжительность пребывания в должности,

Образование членов Совета директоровЧлены Совета директоров Гапонько В. В., Евсегнеева В. А., Землянский С. В., Комиссаров В. Г., Пястолов В. Г., Салтыкова А. А. имеют два и более высших образования. Член Совета директоров Гнедкова О. Э. имеет ученую степень.

Заседания Совета директоров

Заседания Совета директоров проводятся регулярно и в достаточном количестве на основании утверждаемого плана работы. В 2020 году в условиях пандемии частота очных заседаний Совета директоров сократилась и очные встречи были переведены в онлайн-режим. При этом интенсивность заседаний сохранилась на уровне предыдущего года. Члены Совета директоров активно участвовали в его работе: посещаемость заседаний составила 95 %.

В 2020 году проведено 26 заседаний Совета директоров АО «ФПК», из них: 21 – в заочной форме, пять – в очной форме. За 2020 год Советом директоров рассмотрено 136 вопросов. Продолжительность очных заседаний в среднем составила 1,7 ч.

Информация об участии членов Совета директоров в его заседаниях в 2020 году

Статистика заседаний Совета директоров

Статистика вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2020 году,

Ключевые решения, принятые Советом директоров в 2020 году

Оценка работы Совета директоров АО «ФПК»

В АО «ФПК» формализована процедура оценки работы Совета директоров в Положении об оценке Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов при Совете директоров АО «ФПК», утвержденном Советом директоров АО «ФПК» в октябре 2015 года.

В отчетном периоде проводилась самооценка эффективности деятельности Совета директоров АО «ФПК» посредством анкетирования членов Совета директоров: оценивалась работа Совета директоров и комитетов в целом, а также индивидуальная деятельность каждого члена Совета директоров. В том числе проанализированы собственные потребности Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков его членов, количественный состав Совета директоров, эффективность работы Председателя Совета директоров и корпоративного секретаря.

Результаты оценки рассмотрены на заседании Совета директоров Компании в июне 2020 года.

Средневзвешенная оценка деятельности Совета директоров составила 4,5 из 5 баллов, индивидуальная оценка членов Совета директоров – 4,8 из 5 баллов. Результаты оценки показали, что по большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшей практике.

В 2021 году Совет директоров и его комитеты планируют придерживаться выработанной практики и сохранения достигнутых показателей.

Основные результаты оценки

Принципы мотивации членов Совета директоров АО «ФПК», а также выплаты компенсаций и возмещение расходов членам Совета директоров регламентированы Положением о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров АО «ФПК» в июне 2018 года.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления положение содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров. Выплачиваемое по итогам прошедшего корпоративного года вознаграждение является единственной формой денежного вознаграждения членов Совета директоров. В отношении членов Совета директоров не применяются формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.

Размер вознаграждения членов Совета директоров дифференцирован в зависимости от объема обязанностей директора в Совете директоров и учитывает дополнительные временные затраты, связанные с выполнением функций Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров, члена комитета, председателя и заместителя председателя комитета.

Для расчета основного вознаграждения за участие в работе Совета директоров используется формула на основе базовой части вознаграждения, скорректированной на коэффициент участия члена Совета директоров в заседаниях и коэффициент, учитывающий вклад в работу Совета директоров в качестве его Председателя и заместителя Председателя.

За участие в работе комитетов Совета директоров предусмотрено дополнительное вознаграждение, рассчитанное на основе базовой части, скорректированной на коэффициент участия члена Совета директоров в заседаниях комитетов и дополнительный коэффициент, учитывающий исполнение членом Совета директоров функций председателя, заместителя председателя или члена комитета Совета директоров.

Выплаты членам Совета директоров за исполнение дополнительных функций

В случае участия члена Совета директоров в нескольких комитетах дополнительное вознаграждение рассчитывается и выплачивается за участие в каждом комитете.

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплачивается при условии, что член Совета директоров участвовал не менее чем в 50 % заседаний (с момента его избрания до момента прекращения полномочий).

Дополнительное вознаграждение выплачивается при условии, что член Совета директоров участвовал (лично присутствовал или предоставил письменное мнение) не менее чем в 50 % состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) очных заседаний комитетов.

Членам Совета директоров АО «ФПК» компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров (комитета Совета директоров), в размере фактических расходов, подтвержденных первичными учетными документами, в частности:

Размер совокупного вознаграждения членов Совета директоровУказанные суммы не включают налог на доходы физических лиц, а также выплаты, связанные с исполнением Ивановым П. В. и с октября 2020 года Пястоловым В. Г. функций Генерального директора АО «ФПК». Гапонько В. В. и Гнедкова О. Э. в 2020 году от вознаграждения отказались.,

Дополнительная информация о членах Совета директоров

Члены Совета директоров не имеют доли участия в уставном капитале АО «ФПК», не владеют обыкновенными акциями Компании, не совершали в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций АО «ФПК».

Исков к членам Совета директоров в связи с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров предъявлено не было.

Займы (кредиты) членам Совета директоров Компанией не выдавались.

Уведомлений о наличии конфликта интересов в Совет директоров не поступало.

Неисполнительным и независимым директорам не предоставляются пенсионные отчисления, программы страхования, инвестиционные программы и прочие льготы и привилегии.

Краткие биографические данные членов Совета директоров

Год рождения: 1973.

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые избран в состав Совета директоров в 2017 году.

Является Председателем Совета директоров АО «ФПК» с марта 2017 года.

Является председателем Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК».

Образование

Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения, специальность «локомотивы (электровозы и электропоезда)».

Опыт работы

С 2004 по 2009 год занимал пост начальника моторвагонного депо Санкт-Петербург-Московское моторвагонной дирекции – структурного подразделения дирекции пригородных перевозок «Транском» Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В июне 2009 года назначен на пост начальника Северо-Западной дирекции скоростного сообщения – структурного подразделения Дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД».

С февраля 2010 по июль 2014 года – генеральный директор Дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД».

С июля 2014 по май 2017 года возглавлял ГУП «Московский метрополитен».

В мае 2017 года назначен директором ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам.

В декабре 2018 года назначен заместителем генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД».

В декабре 2018 года вошел в состав правления ОАО «РЖД».

Ключевые профессиональные компетенции:

Членство в других организациях:

Неисполнительный директор Заместитель Председателя Совета директоров

Год рождения: 1980.

Впервые избрана в состав Совета директоров в марте 2018 года.

Является членом Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК».

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «экономика».

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, программа «Мастер делового администрирования».

С 2012 по 2013 год – директор по стратегическому развитию ОАО «Теплоэнергетическая компания «Мосэнерго».

С 2013 по 2017 год – генеральный директор ООО «ВК Консалт».

С 2017 года по настоящее время – заместитель начальника, и. о. начальника, начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».

Год рождения: 1960.

Впервые избрана в состав Совета директоров в декабре 2009 года собранием учредителей.

Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность «бухгалтерский учет».

Кандидат экономических наук.

Начала карьеру на железнодорожном транспорте в 1981 году в должности бухгалтера Западно-Сибирской железной дороги.

В 2000 году назначена на пост начальника финансовой службы Западно-Сибирской железной дороги.

С 2002 по 2004 год – заместитель начальника Московской железной дороги – начальник финансовой службы.

В 2004 году назначена заместителем начальника Московской железной дороги по экономике и финансам.

С 2004 по 2005 год – начальник Департамента управления финансами ОАО «РЖД».

С 2005 по 2017 год – начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД», член правления ОАО «РЖД».

В 2017 году назначена на пост директора ОАО «РЖД» по экономике и финансам.

В марте 2018 года назначена заместителем генерального директора ОАО «РЖД» – председателя правления.

Независимый директор

Год рождения: 1970.

Избрана в состав Совета директоров в июне 2016 года.

Является председателем Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК» и членом Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК».

Московский государственный лингвистический университет, факультет английского языка.

Степень MBA Калифорнийского государственного университета (Хейвард, США) и Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Сертификат IoD Certificate in Company Direction глобальной международной программы сертификации членов советов директоров IoD Chartered Director.

До 2011 года — директор управления аудита международной сети компаний PricewaterhouseCoopers.

С 2011 по 2014 год — партнер в международной сети компаний Deloitte.

С 2014 по 2019 год — заместитель исполнительного директора НФ «Аналитическии центр «Форум», в 2019 году совмещала с работой в АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

С 2019 года является заместителем директора Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Год рождения: 1968.

Является председателем Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК».

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, квалификация «инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники».

Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, специальность «экономист по банковскому и страховому делу».

Степень EMBA Московской школы управления СКОЛКОВО.

Сертификат IoD Certificate in Company Direction глобальной международной программы сертификации членов советов директоров IoD Chartered Director.

С 1993 года занимал руководящие посты и входил в правление ряда коммерческих банков.

С 2012 по 2013 год – первый заместитель президента, член правления ЗАО АКБ «Новикомбанк».

С 2013 по 2017 год – заместитель председателя совета АО «РИАБАНК».

С 2018 по 2020 год – старший вице-президент АО «Нефтепромбанк».

С 2020 года по настоящее время является заместителем директора АНО «Научно-исследовательский институт корпоративного и проектного управления».

С 2007 года по настоящее время совмещает с работой в ООО «Стройхолдинг «Столица» сначала директором по рекламе и маркетингу, затем директором по экономике.

Год рождения: 1979.

Впервые избран в состав Совета директоров в 2018 году.

Московский государственный университет путей сообщения, специальность «финансы и кредит».

Бизнес-школа The University of Chicago Booth School of Business, программа Executive MBA.

С 2010 по 2015 год занимал пост начальника управления по управленческому учету и отчетности ОАО «РЖД».

С 2015 по 2016 год – начальник Департамента управленческого учета и методологии долгосрочной тарифной политики ОАО «РЖД».

С 2016 по 2017 год – начальник Департамента управленческого учета и отчетности ОАО «РЖД».

С 2017 по 2020 год – начальник Департамента экономики ОАО «РЖД».

20 января 2020 года назначен на пост директора ОАО «РЖД» по операционной эффективности – начальника Департамента экономики ОАО «РЖД», является членом правления ОАО «РЖД».

Год рождения: 1969.

Впервые избран в состав Совета директоров в 2020 году.

Является членом Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК».

Московский государственный автомобильно-дорожный институт (технический университет), специальность «автомобили и автомобильное хозяйство».

MBA, Kingston University (Лондон, Великобритания).

1993–2011 годы – основатель, генеральный директор ООО «Авторемонтные системы».

С 2011 по 2015 год – министр правительства Москвы, руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы (2011–2014), советник мэра Москвы (2014–2015).

С 2015 по 2017 год – директор Фонда развития промышленности.

С 2017 года по настоящее время – проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, директор Высшей школы государственного управления.

С 2018 года по настоящее время – генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей».

Год рождения: 1978.

Впервые избрана в состав Совета директоров в 2020 году.

Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова, специальность «экономист».

С 2008 по 2011 год – заместитель начальника отдела привлечения заемных средств Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».

С 2011 по 2013 год – начальник отдела по работе на рынках капитала и взаимоотношениям с инвесторами Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».

С 2013 по 2015 год – заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД» – начальник отдела по работе на рынках капитала и взаимоотношениям с инвесторами.

С 2015 по 2019 год – заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».

В ноябре 2019 года назначена на пост начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».

Год рождения: 1967.

Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность «инженер путей сообщения по управлению процессом перевозок на железнодорожном транспорте».

Уральская академия государственной службы, специальность «менеджер».

Начал карьеру на железнодорожном транспорте в 1984 году в должности оператора отдела движения Златоустовского отделения Южно-Уральской железной дороги.

С 1993 по 2008 год занимал ряд руководящих должностей на Южно-Уральской железной дороге – филиале ОАО «РЖД».

В 2008 году назначен первым заместителем начальника Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

С 2012 по 2016 год занимал пост первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В 2016 году назначен начальником Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В 2020 году избран на должность Генерального директора АО «ФПК».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *